Руководителю компании, уклонявшейся от уплаты налогов, назначен залог в 121 млн
.
Руководителю одной из компаний, уклонившихся от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 120 000 гривен. Его подозревают также в легализации средств полученных преступным путем и служебном подлоге.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на БЭБ.
По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. В течение нескольких лет предприятие не только уклонялось от уплаты налогов, но и оказывало аналогичные услуги другим субъектам хозяйственной деятельности.
Например, компания закупала в больших объемах напитки и продукты питания, в дальнейшем в налоговой отчетности декларировались остатки на складах, то есть непроданные товары, тогда как фактически их сбывали вне учета без уплаты налогов.
Общая сумма убытков, уже подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн. Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы – 21 млрд. грн. В настоящее время принимаются меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету.
Детективы Бюро экономической безопасности провели 35 обысков и осмотров в упомянутых компаниях и сообщили о подозрении руководителям двух юридических лиц, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.