Закон о финмониторинге усовершенствуют, чтобы избавиться от «грязных» денег
.
Утвержден План мероприятий в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения, на период до 2026 года.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на КМУ.
Этим решением Кабмин определил основные национальные векторы развития системы финансового мониторинга по ключевым направлениям государственной политики в этой сфере на ближайшие три года.
План мероприятий сформирован по результатам проведенной третьей Национальной оценки рисков, определившей соответствующие угрозы (уязвимые места) для субъектов финансового мониторинга.
В то же время минимизация угроз отмывания и финансирования терроризма требует целенаправленных и скоординированных усилий всех участников системы финансового мониторинга.
Утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы с отмыванием «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.
При этом мероприятия разделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и срок выполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы финансового мониторинга, а именно:
- усовершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
- усовершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц;
- международное сотрудничество и т.д.
Реализация этого правительственного документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.