Закон і Бізнес


Впервые задокументирована неправомерная выгода в криптовалюте


.

22.11.2023 10:21
1703

За содействие в получении подрядов, земли и средств под восстановление народные депутаты предлагали топ-чиновникам деньги, недвижимость и криптовалюту. В настоящее время задокументированы три эпизода преступной деятельности.


Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.

Эпизод 1

Как установило следствие, в августе 2023 года народный депутат, по совместительству, владелец крупного строительного и аграрного бизнесов, обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это пообещал «вознаграждение» в размере 3-5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.

После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. дол. США. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Эпизод 2

По данным детективов, в августе 2023 фактический владелец общества при содействии руководительницы одного из госпредприятий предложил главе Министерства восстановления неправомерную выгоду в виде недвижимости в возведенных им новостройках общей площадью более 5200 кв. м ориентировочной стоимостью свыше 170 млн. За это топ-чиновник должен оставить в силе заключенные с обществом соглашения по строительству жилого комплекса на земельном участке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и способствовать их реализации. Чтобы скрыть совершение преступления, недвижимость должны были оформить на доверенное лицо чиновника.

На момент разоблачения преступления детективы и прокуроры задокументировали оформление на доверенное лицо 15 квартир в Киеве.

Эпизод 3

Следствием установлено, что в августе 2023 года народный депутат Украины, член комитета по антикоррупционной политике, обратился к топ-чиновнику Государственного агентства восстановления с просьбой содействовать выделению средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. За это пообещал оказать неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов США.

После выделения средств из фонда, на криптогаманец топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода, которую удалось задокументировать в криптовалюте.

Всего в трех эпизодах подозреваются:

- 2 действующих народных депутата;

- руководитель госпредприятия;

- владелец частного общества;

- директор компании.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Закон і Бізнес