Следы на песке: директор предприятия недоплатил 8,7 млн налогов
.
Общество, имея разрешение на пользование недрами, занималось добычей песка из реки Десна на территории Киевской области. Директору предприятия сообщили о подозрении из-за искусственного занижения суммы рентной платы.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП.
Извлеченный песок директор общества продавал подчиненным ему субъектам хозяйственной деятельности по заниженной стоимости. Доход отражал в налоговой и бухгалтерской отчетности, а с него отчислялся налог в бюджет. В дальнейшем полезные ископаемые реализовывались по рыночным ценам, которые были вполовину выше.
За счет противоправной схемы в целом в бюджет не уплачено 8,7 млн грн налога.
Фактическим владельцем всех предприятий является гражданин Украины, к которому применены санкции Указом Президента.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины, оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Киевской области ДСР НПУ.