СБУ пресекла схему перевода сумм регистрационных лимитов НДС
.
Налоговики реализовали механизм присвоения активов украинских компаний с оккупированных территорий и последующей их передачи на подконтрольные фирмы в виде регистрационного лимита НДС.
О разоблачении и нейтрализации схемы рассказали в Службе безопасности Украины.
Сообщается, что путем вмешательства в электронные системы Государственной налоговой службы Украины хотели вывести из бюджета Украины более 240 млн. грн.
Правоохранителями установлено, что к организации противоправной деятельности причастны несколько действующих должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области.
По данным следствия, для реализации сделки ее организаторы на основании поддельных документов получали электронные подписи руководителей предприятий из временно оккупированных районов Херсонской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей и вмешивались в электронные системы Государственной налоговой службы. Таким образом они незаконно получали «инструментарий» для перевода сумм регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.
Присвоенные средства пытались увести в тень, в том числе путем проведения бестоварных операций. Для этого привлекались аффилированные коммерческие структуры из Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Черкасской областей.