НБУ определил, как будут блокировать средства на счетах граждан
.
Если клиент в случае зачисления наличных средств на сумму свыше 400 тыс. грн не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.
Такой порядок предусмотрен постановлением Правления Национального банка Украины от 08 апреля 2022 г. № 69 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 г. № 60».
В случае ограничения с денежными средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».
Это решение Нацбанк принял во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения». Оно будет действовать во время действия военного положения в Украине.
Все остальные меры принимаются банками в согласовании с требованиями законодательства в сфере денежного мониторинга.