Грошові мішки
Конвертаційний центр незаконно розготівкував 150 млн грн.
Злочин і покарання, №38 (973) 18.09—24.09.2010
2641
У Сімферополі податківці спільно зі співробітниками Служ¬би безпеки України зупинили діяльність конвертаційного центру. Його створили шість осіб — керівники підприємств і одного з банків, котрі займалися відмиванням грошей.
Суб’єкти підприємницької діяльності та деякі державні організації переказували на рахунки центру гроші за нібито поставлені їм товари чи надані послуги. Надалі вони переводилися в готівку за вирахуванням 5—10% від суми.
Таким чином незаконно переводили в готівку близько 5 млн грн. у місяць. За попередніми розрахунками, з 2008 до 2010 року зловмисники розготівкували понад 150 млн грн.
Оперативники податкової міліції затримали орга¬нізаторів центру, котрі передавали в прямому розумінні слова валізи готівки офіційній особі одного з підприємств. У них вилучено 2,1 млн грн., печатки різних підприємств, пластикові картки для зняття готівки, бухгалтерські й податкові документи та багато чого іншого.
Порушено кримінальну справу, ведеться слід¬ство.
Таким чином незаконно переводили в готівку близько 5 млн грн. у місяць. За попередніми розрахунками, з 2008 до 2010 року зловмисники розготівкували понад 150 млн грн.
Оперативники податкової міліції затримали орга¬нізаторів центру, котрі передавали в прямому розумінні слова валізи готівки офіційній особі одного з підприємств. У них вилучено 2,1 млн грн., печатки різних підприємств, пластикові картки для зняття готівки, бухгалтерські й податкові документи та багато чого іншого.
Порушено кримінальну справу, ведеться слід¬ство.
© Закон і Бізнес