Шахраї «нагодували» банкомати сувенірними купюрами майже на два мільйони — прокуратура
Правоохоронці провели 10 обшуків, вилучивши речові докази, зокрема банківські картки, мобільні пристрої та інше.
На Закарпатті викрито масштабну схему шахрайства, пов’язану з використанням банкоматів. Злочинна діяльність охоплювала одразу кілька населених пунктів — Мукачево, Сваляву та Хуст.
Як повідомляють у прокуратурі Закарпатської області, загальна сума завданих збитків становить близько 1,93 млн грн., інформує «Закон і Бізнес».
Річ у тім, що шахраї поповнювали карткові рахунки через банкомати «сувенірними» купюрами, які імітували справжні банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Такі «купюри» були схожі на справжні, що дозволяло вводити в оману банкоматні системи.
У низці випадків операції проводилися серіями — по кілька транзакцій поспіль протягом кількох хвилин. Після зарахування «коштів» зловмисники оперативно знімали реальні гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки. Для конспірації використовували як власні банківські рахунки, так і рахунки сторонніх осіб.
У схемі були задіяні 6 мешканців Мукачева — чотири чоловіка та дві жінки: частина відповідала за внесення коштів, інші — за їх подальше виведення та розподіл.
«Кошти» вносили в різних торгових центрах та відділеннях банків, іноді — кілька разів на день. За одне поповнення рахунок могли поповнювати на суму від 30 до 200 тис. грн. Загалом, упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій, проведені через 4 банкомати.
Залежності від скоєного зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із використанням електронно-обчислювальної техніки, а також у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (чч.4, 5 ст.190, ч.2 ст.209 КК).
П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативами застав до 2 млн грн., залежно від їх ролі у схемі. Ще одній мешканці Мукачева суд визначив нічний домашній арешт. Ухвали суду щодо розміру застави одному із затриманих і нічного арешту прокуратура вже оскаржила як надто м’які.
Правоохоронці також перевіряють можливу причетність інших осіб та встановлюють усі обставини функціонування схеми, зокрема — походження сувенірних купюр та технічні вразливості банківських терміналів, які були використані зловмисниками.
Водночас правоохоронці заспокоюють: усі фіктивні купюри вилучені, в обіг вони не потрапили. А вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних купюр уже усунута фахівцями банку.
За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури подальше розслідування здійснюють слідчі Хустського райуправління поліції. Оперативний супровід — відділи СКП Хустського РУП та регіональна кіберполіція.