У ритмі моніторингу

Актуальним питанням фінансового моніторингу буде присвячена перша сесія BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM.

6 серпня у формі офлайн + онлайн обговорюватимуть такі теми: перевірку клієнтів та контрагентів банком; приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки; Pros and Cons податкової амністії. 

Також до обговорення включені питання організації роботи з публічними особами (PEP’s); шляхів вирішення проблеми фінансового моніторингу на аутсорсингу та відповідальності за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Модератором першої сесії виступить керуючий партнер ЮК Amber Law Company Семен Ханін.