Закон і Бізнес


Новий порядок фінмоніторингу набрав чинності


.

11.05.2021 11:51
3113

Міністерство фінансів оновило процедуру надання суб’єктом первинного фінансового моніторингу на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження фінансових операцій клієнта.


Сьогодні, 11 травня набрав чинності Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, затверджений наказом Міністерства фінансів від 05.04.2021 №196, зареєстрований в Мін’юсті 28.04.2021 за №576/36198, передає «Закон і Бізнес».

Держфінмоніторинг надсилає суб’єкту запит у разі, якщо об’єктом фінансового моніторингу є:

- фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- фінансова операція або інформація про клієнта, пов’язана із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

- інформація про дії з активами, пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів із метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, у тому числі зазначена у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

Суб’єкт має повідомити Держфінмоніторинг про здійснені фінансові операції, про які раніше не повідомляв протягом п’яти робочих днів із дати отримання запиту, а про відстеження фінансових операцій - не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції.

Старий наказ Міністерства фінансів від 23.12.2015 №1168 «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» втратив чинність.

Закон і Бізнес