Закон і Бізнес


Фінанси — під наглядом


№18 (1472) 09.05—15.05.2020
2512

Європейська комісія має намір посилити боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Із цією метою створюється наглядове відомство.


Брюссель оприлюднив план із 6 пунктів, покликаний закрити «всі лазівки та слабкі місця в приписах Європейського Союзу». У лютому ЄК започаткувала штрафи для країн ЄС, які не виконали цих вимог. Конкретні пропозиції щодо створення нового наглядового відомства планується подати через рік.

Приписи будуть сформульовані ясніше, щоб уникнути різного тлумачення в різних країнах. Передбачається задіяти загальноєвропейський механізм, що дозволить полегшити обмін інформацією між країнами про підозрілі транзакції.

Через вето, накладене державами Союзу, ЄК переробила чорний список країн, з якими банкам ЄС слід поводитись особливо обережно при проведенні фінансових операцій.

Із чорного списку видалені Саудівська Аравія, Американські Віргінські острови, Ефіопія, Шрі-Ланка й Туніс. Водночас до нього потрапило 12 нових країн і територій, зокрема Багами, Барбадос, Гана, Камбоджа, Ямайка, М’янма й Нікарагуа.