Суверенний фонд Лівії звинуватив французький банк Societe Generale в даванні хабара і подальшому невигідному розміщенні коштів. Позов подав до Високого суду Лондона. Societe Generale, у свою чергу, назвав всі звинувачення необгрунтованими.
Згідно з заявою позивача Societe Generale заплатив третій особі (панамській компанії Leinada, яку контролював лівійський бізнесмен Валід Джіамі) $58,5 млн, щоб гарантувати отримання в управління $2 млрд коштів фонду. Ці засоби потім використовувалися в операціях зі складними деривативами, які не принесли фонду прибутку, повідомляє The Wall Street Journal.
Лівійський фонд вимагає анулювати визначені операції, через які він втратив близько половини вкладених коштів.
Діяльність у Лівії Societe Generale, а також одного з найбільших американських інвестбанків Goldman Sachs розпочалася з 2011 року, коли колишній глава країни Муаммар Каддафі був повалений і вбитий в ході революції. Зокрема, розслідування, яке триває дотепер, проводить американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).
Французький банк заперечує зв’язок безпосередньо з Leinada, однак визнав, що використовував посередників із третіх країн для операцій з державами, де у нього немає представництв. В той же час він наголосив, що ці посередники повністю відповідали всім вимогам, які пред’являють регулятори.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!