Податківці викрили схему незаконного відшкодування ПДВ
Представники ДПІ Шевченківського району м.Києва, перевіривши ТОВ «Т.», виявили злочинну схему незаконного відшкодування ПДВ. У результаті прокуратурою було порушено кримінальну справу відносно невстановлених осіб за ч.4 ст.190 КК за фактом замаху на шахрайське заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.
Як повідомили «ЗіБ» у прес-центрі ДПА у м.Києві, до податкової Шевченківського району столиці одним товариством було подано уточнюючу декларацію з ПДВ, у якій зазначалася сума в розмірі 76,7 млн грн., що підлягає бюджетному відшкодуванню.
В рамках операції «Бюджет» податкові міліціонери району опитали 24-річного «директора» та засновника товариства. З’ясувалося, що займатися фінансово-господарською діяльністю він не збирався і ТОВ «Т.» зареєстроване ним на прохання зацікавлених у цьому осіб за матеріальну винагороду. Після реєстрації жодного стосунку до діяльності цього підприємства він не мав, ніяких документів та податкової звітності не складав, декларацій щодо відшкодування ПДВ з бюджету не підписував і до ДПІ не подавав.
За попередніми даними слідства, даний злочин має міжрегіональний характер, оскільки в злочинній схемі задіяні підприємства з південного та західного регіонів України.
Наразі слідство триває.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!