Оновлювати відомості про бенефіціарів слід за новим порядком

З 1 вересня 2024 року починає діяти новим порядок повідомлення про кінцевих бенефіціарів. Раніше впровадження процедури повідомлення про КБВ було відтерміновано. Про це пишуть юристи GOLAW у серпневому дайджесті.

Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на GOLAW.

Міністерство юстиції нагадує про обов’язок юридичних осіб мати та подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) або його відсутність, а також структуру власності до Єдиного державного реєстру (ЄДР) згідно із законом №361 та законом №755.

Юридичні особи повинні підтримувати ці відомості в актуальному стані. У разі виявлення розбіжностей між даними про КБВ та структурою власності, органи державної влади, правоохоронні органи або суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомити про це держателя ЄДР протягом 10 робочих днів.

Процедура повідомлення визначена наказом Мін’юсту від 12.07.2023 № 2542/5, впровадження якого відтерміновано до 1 вересня 2024 року. З 1 вересня 2024 року на офіційному веб-сайті Мін’юсту створюється рубрика для повідомлень про розбіжності та Мін’юст застосовуватиме штрафи за виявлені розбіжності.

З іншими правовими новинами серпня можна ознайомитись за посиланням.

Закон і Бізнес