Актуальним питанням фінансового моніторингу буде присвячена перша сесія BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM.
6 серпня у формі офлайн + онлайн обговорюватимуть такі теми: перевірку клієнтів та контрагентів банком; приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки; Pros and Cons податкової амністії.
Також до обговорення включені питання організації роботи з публічними особами (PEP’s); шляхів вирішення проблеми фінансового моніторингу на аутсорсингу та відповідальності за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу.
Модератором першої сесії виступить керуючий партнер ЮК Amber Law Company Семен Ханін.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!