ВС Британії створив прецедент конфіскації підозрілих активів

Верховний суд Великої Британії відмовив дружині колишнього азербайджанського банкіра в перегляді її справи про відмивання грошей. Ідеться про конфіскацію її майна в рамках закону про боротьбу з капіталами незрозумілого походження.

Цей закон був прийнятий в лютому того ж року, і Заміра Гаджієва стала першою іноземкою, чий розкішний спосіб життя привернув увагу британської влади.

Її чоловік, Джахангір Гаджієв, керував Міжнародним банком Азербайджану. У 2016 році був засуджений на 15 років позбавлення волі за обвинуваченням у розкраданні, розтраті й шахрайстві.

Сама З.Гаджієва ніде не працювала, але за 10 років витратила в одному лише універмазі Harrods £16 млн. Крім того, британське агентство боротьби зі злочинністю (NCA) попросило її пояснити походження ще £22 млн, витрачених на купівлю нерухомості в одному з найпрестижніших районів Лондона, а також на придбання гольф-клубу.

Пояснення З.Гаджієвої не задовольнили NCA, і в листопаді 2018 року на її майно, з ювелірними виробами включно, було накладено арешт, а саму жінку взяли під варту.

Рішення ВС поставило крапку в цій знаковій справі та створило прецедент. Відтепер правоохоронним органам стане легше користуватися новим інструментом — ордером, який зобов’язує людину з активами від £50 тис. довести, що вони куплені на чесно зароблені гроші.