Дочку й онука казахського лідера Нурсултана Назарбаєва зобов’язали довести законне походження більше ніж $100 млн, на які куплено два особняки й апартаменти в Лондоні.
Особняк, що добре охороняється, з підземним басейном і кінотеатром на одній з найдорожчих вулиць країни Бішопс, будинок у престижному районі Хайгейт і величезна квартира в Челсі були арештовані за запитом британських правоохоронних органів навесні минулого року. Тоді влада повідомляла, що нерухомість пов’язана з політично помітною фігурою, але не називала ні адрес, ні імен.
Як інформує Бі-Бі-Сі, суддя Високого суду Лондона дозволила розголосити інформацію, що це за будинки та хто в них живе. Ними виявилися спікер Сенату Казахстану Дарига Назарбаєва та її старший син Нуралі Алієв із дружиною Аїдою. Вони оскаржили в суді арешт своєї нерухомості, купленої кілька років тому.
Арешт був одним із перших актів нової кампанії, спрямованої на боротьбу з відмиванням сумнівних капіталів через купівлю будинків у Британії. Інструмент цієї боротьби — ордер, який дозволяє конфіскувати майно, якщо власник не доведе, що воно нажите чесно.

Матеріали за темою
Директорів НАБУ і ДБР хочуть віддати Президенту — проект
в„–10 (1516), 06.03—12.03.2021
Скандал: депутат бундестагу не сплатив податок з відкату
в„–10 (1516), 06.03—12.03.2021
В ОГП хочуть брати на роботу юристів без стажу, аби вони не встигли навчитися корупції деінде
в„–8 (1514), 20.02—26.02.2021
Китайського фінансиста стратили за хабарі й політичні авантюри
в„–6 (1512), 06.02—12.02.2021
ЦПК Шабуніна продовжує дискредитацію ВАКС
28.01.2021
Бізнесмен дістав тюремні строки за корупцію у двох країнах
в„–5 (1511), 30.01—05.02.2021
Членів ВРП, делегованих з’їздом адвокатів, можуть звільнити від декларування
в„–3-4 (1509-1510), 16.01—29.01.2021
Осіб, які задекларували недостовірну інформацію до 27.10.2020, рішення КС не звільняє від відповідальності
в„–1-2 (1507-1508), 01.01—15.01.2021
ВС Кореї визначив, скільки повинна відсидіти екс-президент
в„–3-4 (1509-1510), 16.01—29.01.2021
Обирають керівництво САП (онлайн трансляція)
19.01.2021
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!