НБУ скасував попередні дозволи на валютні операції

При купівлі іноземної валюти або перерахуванні коштів за кордон на користь нерезидентів, клієнтам банків не потрібно буде чекати дозволу Нацбанку на їх проведення, банки інформуватимуть НБУ про такі операції після їх проведення.

Про це ідеться у  постанові Правління Національного банку від 28 лютого 2017 року № 15  «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», передає «Закон і Бізнес».

Згідно документа, в разі виникнення сумнівів щодо законності операцій, до банку може бути направлена вимога, якою НБУ може призупинити здійснення окремих валютних операцій клієнтів. Відновити проведення таких операцій банк зможе лише після отримання окремого повідомлення від НБУ.

Крім того, якщо клієнт, валютні операції якого визвали сумніви, перейшов на обслуговування до іншої банківської установи, уповноважений банк зобов’язаний повідомити про це НБУ.

Банк, у якому клієнт відкриває поточні рахунки, має право звернутися до попередніх обслуговуючих банків за інформацією, яка отримана від НБУ та стосується сумнівних операцій клієнтів.

Згідно з постановою, всі норми, що стосуються інформування уповноваженими банками НБУ про валютні операції та перевірки регулятором цієї інформації, об’єднані в окрему інструкцію «Про порядок формування уповноваженими банками інформаційного файла».

Постанова набирає чинності з 22 березня 2017 року.

Закон і Бізнес