Національний банк України у липні 2016 року у встановленому порядку 11 разів надавав тимчасовий доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у банківській сфері.
Про це повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Нацбанку. Інформація надавалася у тому числі за ініціативою:
Національного антикорупційного бюро – 4 рази;
Генеральної прокуратури - 2 рази;
Національної поліції України – 3 рази;
СБУ - 1 раз;
Державної фіскальної служби – 1 раз.
Усього за перше півріччя 2016 року Національний банк 69 разів надавав правоохоронним органам тимчасовий доступ до документів у рамках розслідування за 49 кримінальними провадженнями. За даними НБУ, наразі досудове розслідування вищезазначених кримінальних проваджень триває.
Нагадаємо, за сім місяців 2016 року Національний банк України направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або намір клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, лише у липні направлено інформацію щодо клієнтів 11 банків.
Матеріали за темою
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!