Мошенники «накормили» банкоматы сувенирными купюрами почти на два миллиона — прокуратура
Правоохранители провели 10 обысков, изъяв вещественные доказательства, в том числе банковские карты, мобильные устройства и прочее.
На Закарпатье разоблачена масштабная схема мошенничества, связанная с использованием банкоматов. Преступная деятельность охватывала сразу несколько населенных пунктов — Мукачево, Сваляву и Хуст.
Как сообщают в прокуратуре Закарпатской области, общая сумма нанесенного ущерба составляет около 1,93 млн грн., информирует «Закон и Бизнес».
Дело в том, что мошенники пополняли карточные счета через банкоматы сувенирными купюрами, которые имитировали настоящие банкноты номиналом 200, 500 и 1000 гривен. Такие «купюры» были похожи на настоящие, что позволяло вводить в заблуждение банкоматные системы.
В ряде случаев операции проводились сериями — по несколько транзакций подряд в течение нескольких минут. После зачисления «средств» злоумышленники оперативно снимали реальные деньги в других терминалах или переводили их на другие карты. Для конспирации использовали как собственные банковские счета, так и счета посторонних лиц.
В схеме были задействованы 6 жителей Мукачево — четыре мужчины и две женщины: часть отвечала за внесение средств, другие — за их последующий вывод и распределение.
«Средства» вносили в разных торговых центрах и отделениях банков, иногда несколько раз в день. За одно пополнение счета могли пополнять на сумму от 30 до 200 тыс. грн. В течение марта задокументированы десятки таких транзакций, проведенные через 4 банкоматы.
В зависимости от совершенного злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники, а также в легализации средств, полученных преступным путем (чч.4, 5 ст.190, ч.2 ст.209 УК).
Пятерым подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативами залогов до 2 млн грн., в зависимости от их роли в схеме. Еще одной жительнице Мукачево суд определил ночной домашний арест. пределение суда о размере залога одному из задержанных и ночном аресте прокуратура уже обжаловала как слишком мягкие.
Правоохранители также проверяют возможную причастность других лиц и устанавливают все обстоятельства функционирования схемы, в частности происхождение сувенирных купюр и технические уязвимости банковских терминалов, которые были использованы злоумышленниками.
В то же время, правоохранители успокаивают: все фиктивные купюры изъяты, в обращение они не попали. А уязвимость банкоматов к восприятию фиктивных купюр уже устранена специалистами банка.
При процессуальном руководстве Хустской окружной прокуратуры дальнейшее расследование осуществляют следователи Хустского райуправления полиции. Оперативное сопровождение — отделы СКП Хустского РУП и региональная киберполиция.