«Выгодная» конфискация

Лондонский суд разрешил властям конфисковать у семьи азербайджанского депутата более 5 млн фунтов сомнительных капиталов из арестованных 15 по делу об отмывании денег через «азербайджанскую прачечную». Остальное вернут.

Примечательно, что обе стороны остались довольны таким решением. Семья Джаваншира Фейзиева обрадовалась, что суд снял арест с большей части замороженных денег и указал на отсутствие доказательств причастности депутата к коррупционным схемам. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) назвало решение маленькой победой в большой борьбе с отмыванием преступных доходов, пишет Би-Би-Си

«Мы конфисковали миллионы, и нам даже не пришлось доказывать, в чем именно состояло изначальное преступление, — сказал один из руководителей NCA Энди Льюис. — Мы продолжим использовать гражданское судопроизводство для изъятия незаконно нажитых зарубежных капиталов».

Как утверждает организация журналистов-расследователей OCCRP, через «азербайджанскую прачечную» в 2012—2014 годах было отмыто около 2,5 млрд евро. Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы.

Следователи утверждали, что деньги из Азербайджана были выведены через подставную офшорную фирму-пустышку с названием, как у государственной телекоммуникационной компании. Судья согласился с доводами NCA о том, что контракты были фиктивными, а вся схема служила прикрытием для отмывания денег через эстонские и латвийские банки. Одним из получателей средств была компания Avromed, в числе соучредителей которой числился депутат Дж.Фейзиев.

Никаких подозрений в коррупции в адрес депутата судья не высказывал. Однако признал наличие «нездоровых и коррупционных связей между правящей элитой Азербайджана и теми, кто руководил компанией Avromed». Он постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и 250 тыс. у племянника Эльмана.

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около ;4 млрд через «азербайджанскую прачечную». Кстати, руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.