Новый порядок финмониторинга вступил в силу
.
Министерство финансов обновило процедуру предоставления субъектом первичного финансового мониторинга на запрос Госфинмониторинга информации по отслеживанию финансовых операций клиента.
Сегодня, 11 мая вступил в силу Порядок предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций, утвержденный приказом Министерства финансов от 05.04.2021 №196, зарегистрированный в Минюсте 28.04.2021 за №576/36198, передает «Закон и Бизнес».
Госфинмониторинг направляет субъекту запрос в случае, если объектом финансового мониторинга является:
- финансовая операция или совокупность связанных между собой финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;
- финансовая операция или информация о клиенте, связанная с совершением уголовного преступления, не касается легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- информация о действиях с активами, связанная с соответствующими участниками финансовых операций, которые их проводят, при условии наличия рисков использования таких активов с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и/или финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также любая информация о таких действиях или событиях, активах и их участников, в том числе указанная в запросе уполномоченного органа иностранного государства.
Субъект должен сообщить в Госфинмониторинг об осуществленных финансовых операциях, о которых раньше не сообщал, в течении пяти рабочих дней с даты получения запроса, а об отслеживании финансовых операций - не позднее следующего рабочего дня после проведения каждой финансовой операции.
Старый приказ Министерства финансов от 23.12.2015 №1168 «Об утверждении Порядка предоставления информации по отслеживанию (мониторингу) финансовых операций» утратил силу.