Суды будут подавать отчеты о количестве дел в сфере отмывания доходов
Субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы будут предоставлять Госфинмониторингу комплексную административную отчетность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Об этом сообщило Министерство финансов Украины, передает «Закон и Бизнес».
Отмечается, что 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Во исполнение ст. 19 Закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, Правительством утвержден соответствующий Порядок.
До 31 января каждого года субъекты государственного финансового мониторинга, правоохранительные и судебные органы обязаны подавать Госфинмониторингу соответствующую отчетность за предыдущий год.
Отчетность судебных органов должна включать информацию о:
- количестве уголовных дел (производств) по преступлениям в сфере предотвращения и противодействия, которые поступили на рассмотрение суда;
- количество рассмотренных судами уголовных дел;
- количество лиц, осужденных за уголовные правонарушения;
- сумму штрафов, назначенных судом, и сумму примененных судом конфискаций имущества за преступления в сфере предотвращения и противодействия.
Отчетность правоохранительных органов должна включать информацию о:
- количестве расследованных дел и количество лиц, в отношении которых начаты уголовные производства в этой сфере;
- результатах расследования уголовных правонарушений;
- количестве запросов о взаимной правовой помощи и результатах их рассмотрения;
- количество других международных запросов;
- стоимости замороженных, арестованных или конфискованных активов.
Отчетность субъектов государственного финансового мониторинга (НБУ, Минфин, Минюст, Минцифры, НКЦБФР) должна включать информацию о:
- количестве субъектов первичного финансового мониторинга, которые зарегистрированы или имеют лицензии и/или другие документы, дающие право на осуществление деятельности, с которой у лица возникает статус субъекта первичного финансового мониторинга, в установленном законодательством порядке;
- количестве проведенных проверок субъектов первичного финансового мониторинга;
- количестве выявленных нарушений и примененных мерах воздействия.
Вся обобщенная комплексная административная отчетность будет обнародоваться на официальном веб-сайте Госфинмониторинга до 20 февраля каждого года.
«Указанная комплексная отчетность будет основой для проведения национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием грязных денег и финансированием терроризма, порядок проведения которой также был утвержден на заседании правительства», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что 28 апреля 2020 года вступил в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Во исполнение ст. 19 Закона, которой определена обязанность субъектам государственного финансового мониторинга, правоохранительным и судебным органам обеспечивать формирование комплексной административной отчетности в сфере финансового мониторинга, Кабинет Министров на заседании 5 августа 2020 года утвердил соответствующий Порядок.