Юристы и финансисты соберутся на банковском форуме ААУ
21 мая Ассоциации адвокатов Украины проведет для представителей бизнеса, банков, финансовых учреждений и юристов форум «A2B: Banking & Compliance», на котором обсудят актуальные финансово-банковские вопросы.
Как сообщили «ЗиБ» в ААУ, форум состоится в Киеве в 9:00 в помещении Hyatt Regency Kiev (улица Аллы Тарасовой, 5).
Для кого этот форум?
Форум есть уникальной площадкой, которая объединяет как юристов, адвокатов, учёных, так и представителей бизнеса, специалистов финансового и банковского сектора, представителей органов государственной власти.
Деньги и капитал требуют как юридического сопровождения, так и профессионального банкинга и комплаенса. Тенденции последних лет такие, что банки фактически стали воротами для бизнеса, которые могут быть открытыми настежь, или наглухо закрытыми.
На этом форуме мы будем обговаривать практические кейсы и рекомендации о том, как создавать бизнес в условиях реалий сегодняшних банковских ограничений. Кроме того, на форуме планируется обсуждение последних тенденций, направленных на достижение прозрачности ведения бизнеса.
Среди спикеров:
- Алексей Бережной, член Правления, директор департмента финансового монторинга АБ «УКРГАЗБАНК»;
- Ольга Калюжная, Руководитель проэктов и программ «Знай своего клиента» АО «ОТП Банк»;
- Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанк»;
- Ирина Мудрая, Главный комплаенс-офицер ЧАО «Ощадбанк»;
- Даниила Чорненькая, Председатель Апеляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;
- Андрей Сегал, магистр права, директор ЮК «Amber Law Company», Председатель комитета ААУ по валютному регулированию и инвестированию;
- Семён Ханин, Управляющий партнёр ЮК «Amber Law Company», член Правления ВОО «Ассоциация адвокатов Украины», член Общественного совета при Главном управлении ГНС в г. Киеве;
- Сусанна Михоник, Начальник управления аудита отдельных объектов и категорий плательщиков, Департамент аудита ГФС в г. Киеве;
- Ольга Дмитриева, Управляющий партнёр ЮФ «Дмитриева и партнёры», Председатель Наблюдательного совета ВОО «Ассоциация адвокатов Украины»;
- Наталия Блаживская, к.ю.н., доцент, Судья Касационного административного суда в составе Верховного Суда;
- Анна Иванова, Руководитель отдела рынков, которые развиваются, Julius Baer Group Private banking company, Швейцария;
- Вероника Зарубицкая, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Катерина Дробязко, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Анна Бондаренко, Судья Хозяйственного суда г. Киева;
- Руслан Арсирий, Судья Окружного администрационного суда г. Киева;
- Руслан Яременко, управляющий партнёр AIRVICE CONSULTING;
- Александр Копыл, Заведующий лаборатории компьютерно-технических и телекоммуникационных исследований Киевского НДЕКЦ МВД;
- Вера Михайленко, Судья Высшего антикоррупционного суда, к.ю.н;
- Игорь Деркач, юрист ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права;
- Вадим Иванин, юрист, ЮК «Amber Law Company», адвокат, магистр права.
Поговорим о следующем:
– Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
– Публичные личности в законодательстве Украины: эволюция и революция.
– Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведение операций клиентов в свете принятия закона 2179.
– Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
– Введение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
– Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
– Регулирование КИКов – как работать дальше?
– План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация и амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентность.
– Важность структуирования богатства в эпоху прозрачности/обмена иформацией.
– Правовое основание нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
– Альтернативная налоговая резидентность, как способ оптимизации налогового нагружения.
– Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
– Доказательства: новые источники и критерии оценки.
– Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
– Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов. Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
– Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблемматика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
– Возможные пути решения проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.
К участию приглашены представители:
– украинского и иностранного банковского сектора,
– украинского бизнеса,
– аудиторских и консалтинговых компаний,
– юридических фирм,
– специалисты в области комплаенса,
– Национального Банка Украины,
– Государственной Фискальной службы Украины,
– Министерства Финансов Украины.
Генеральный партнер : Amber Law Company
Програма и регистрация по ссылке.