Кабмин определил как бороться с легализацией незаконных доходов
Правительство одобрило Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года.
Это предусмотрено распоряжением Кабмина от 30 декабря 2015 №1407-р.
Согласно стратегии одной из важнейших проблем в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, является внедрение эффективных методов предотвращения и противодействия коррупции в Украине. Целью стратегии является законодательное, организационное и институциональное совершенствование и обеспечение стабильного функционирования системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и т.д.
Для достижения указанной цели, как утверждают в правительстве, необходимо принять следующие меры по:
- декриминализации и детенизации экономических отношений;
- последовательной и эффективной борьбе с коррупцией;
- совершенствованию средств мониторинга финансовых потоков и противодействия нелегальному и непродуктивному оттоку капиталов за пределы Украины, псевдоинвестированию в Украине, псевдоэкспорту и псевдоимпорту;
- повышению эффективности проведения анализа методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов;
- выявлению и пресечению противоправной деятельности конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности;
- созданию общедоступного реестра идентификационных данных юридических и физических лиц, которые задействованы в противоправной деятельности;
- созданию условий и возможностей для установления конечных бенефициарных собственников (контроллеров)
- совершенствованию средств мониторинга проведения операций с наличными, в том числе по ее снятию со счетов в финансовых учреждениях, перемещению через государственную границу;
- совершенствованию средств проведения мониторинга финансовых потоков, связанных с использованием и распоряжением государственными средствами и имуществом;
- налаживанию сотрудничества с компетентными органами иностранных государств с целью поиска, отслеживания, остановки, ареста и конфискации незаконно полученных государственных активов и доходов;
- повышению стандартов противодействия злоупотреблениям на фондовом рынке с использованием инсайдерской информации;
- внедрению новых подходов к борьбе с манипулированием на фондовом рынке;
- разработке и принятию законов по совершенствованию механизма государственного регулирования проведения государственных денежных лотерей и азартных игр;
- дальнейшей имплементации рекомендаций FATF, Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных в результате проведения преступной деятельности, и финансированию терроризма, а также других международных документов;
- усилению информационной прозрачности финансовой системы;
- углублению партнерских отношений с частным сектором в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- увеличению доли безналичных расчетов и сужению сферы использования наличных;
- разработке и внедрению эффективных механизмов розыска средств и имущества, полученных незаконным путем, с целью их последующего ареста и конфискации в установленном порядке;
- введению процедуры специальной конфискации активов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения и другими основные правонарушения;
- совершенствованию порядка выявления и дальнейшего замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
- выполнению договоров о взаимной правовой помощи, что способствуют межгосударственному обмену информацией для расследования уголовных производств и привлечения виновных к ответственности;
- недопущению формирования уставных фондов соответствующих субъектов первичного финансового мониторинга за счет средств, источники происхождения которых не имеют официального подтверждения;
- применению четкого механизма проведения проверки деловой репутации лиц, осуществляющих управление и контроль субъектов первичного финансового мониторинга.
Полный текст рекомендаций по ссылке.