Как специалисты по финмониторингу будут повышать квалификацию?
Переподготовка и повышение квалификации специалистов органов госвласти по вопросам финансового мониторинга осуществляется в рамках государственного заказа за счет средств бюджета на базе академии, которая относится к сфере управления Госфинмониторинга.
Такой порядок определен постановлением Кабмина от 19 августа 2015 №610 "Об утверждении Порядка организации и координации работы по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам финансового мониторинга".
Порядок определяет механизм осуществления Госфинмониторингом организации работы по переподготовке и повышению квалификации таких специалистов по вопросам финансового мониторинга:
- специалистов органов государственной власти;
- работников субъектов первичного финансового мониторинга, ответственных за проведение финансового мониторинга, а также работников, привлеченных к проведению финансового мониторинга. Эта категория работников проходит переподготовку и повышение квалификации по образовательным программам, которые согласованы с соответствующими субъектами государственного финансового мониторинга и Госфинмониторингом.
Указанные образовательные программы должны содержать следующие разделы касаемо сферы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:
международные стандарты
национальное законодательство
нормативно-правовое обеспечение и практические аспекты организации осуществления финансового мониторинга
управления рисками
ответственность
типологические исследования.
Экзамен проводится экзаменационной комиссией на базе экзаменационного центра, которым может быть академия или государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления".