Тайное станет явным

В каких случаях банкам придется раскрывать банковскую тайну, прописали в Минфине. Для того чтобы получить соответствующую информацию, следственным органам фактически нужно только написать письмо.

Минфин подготовил законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения обслуживания состоятельных физических лиц)». Согласно инициативе банки смогут раскрывать информацию, содержащую банковскую тайну, по письменному запросу органов прокуратуры, СБУ, МВД, Национального антикоррупционного бюро и тому подобное.

Кроме этого, предлагается ввести обслуживания состоятельных физических лиц в межрегиональном главном управлении ГФС - центральном офисе по обслуживанию крупных плательщиков. К состоятельным физлицам согласно проекту относятся конечные бенефициары крупнейшего налогоплательщика, лица, общий годовой налогооблагаемый доход превышает 50 млн грн., а также владельцы 20% и более уставного капитала или акций юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировала доход в размере 10 млн и более.

Пока инициатива находится на стадии общественного обсуждения.