Украину вывели из «черной зоны»

Организация FATF исключила Украину из своего «контрольного списка», в который входят страны, недостаточно противодействующие отмыванию денег, заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова. По ее словам, соответствующее решение было принято на заседании FATF 29 октября.

Как говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания 27—28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении режима борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. «27 октября на пленарном заседании FATF было принято решение об приостановлении мониторинга Украины и исключения ее из так называемого черного списка», — сообщила И.Акимова.

По ее словам, это является сигналом для мировой финансовой системы о том, что Украина не несет никаких финансовых рисков.

Комментируя последние заявления представителей ЕС о продвижении в переговорах о создании зоны свободной торговли, И.Акимова отметила, что в мире возросло доверие к нашей стране. «Украина в основном выполнила свои обязательства по плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю FATF в рамках глобального AML/CFT процесса», — отмечается в сообщении. Киев продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.

В сентябре текущего года Украина подала отчет в FATF. По словам председателя Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрия Тевелева, «это дает основания утверждать, что Украина будет выведена из серого списка FATF». По его словам, в отчете около 60% посвящено улучшению нормативной и законодательной борьбы, касающейся борьбы с отмыванием денег.

Ранее, с 2001 по 2004 год, Украина уже находилась в черном списке стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег. В феврале 2010 года FATF опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. В этот список попала и Украина.