Предприниматели незаконно вывели из-под ареста 700 тыс. грн.
Следственным отделом Государственной налоговой администрации в г.Киеве выявлена незаконная деятельность должност¬ных лиц ОАО «К.», которое занимается куплей-продажей ценных бумаг. Об этом «ЗиБ» сообщили в пресс-центре ГНА в г.Киеве.
Во время проведения досудебного следствия установлено, что и.о. председателя правления ОАО «К.» гражданин Б. с целью незаконного выведения из-под ареста почти 700 тыс. грн. подал в банк платежное поручение для перевода указанных средств со счета ОАО «К.», на который наложен арест, в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности под видом необходимых отчислений. После этого гражданин Б. схитрил: сообщил о допущенной ошибке, и в результате средства перевели уже на другой счет ОАО «К.» в том же банке.
В дальнейшем 700 тыс. грн. были переведены на счета фиктивных предприятий за якобы предоставленные ОАО «К.» услуги. Гражданин Б. спланировал эту финансовую аферу не сам, ему помогали Я. и Г. — товарищи по бизнесу.
Прокуратура г.Киева возбудила против гражданина Б. уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.200 («незаконные действия с документами на перевод»), ч.2 ст.205, («Фиктивное предпринимательство») и ч.2 ст.209 («легализация (отмывание) доходов») УК. Теперь и.о. председателя правления ОАО «К.» грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сообщники также не остались безнаказанными. Против них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК («Фиктивное предпринимательство»). Им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
Теперь дело передано в суд.
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!