Особенности рассмотрения дел с «российским следом» в украинском судопроизводстве

Несмотря на установленный Кабмином мораторий, компании с российским следом ищут возможность получить выполнение обязательств с украинских предприятий за поставленные товары. И иногда суды проявляют к ним лояльность.

Так, Хозяйственным судом г.Киева рассматривается дело №920/545/23 по иску Imexa Group s.r.o. к ООО «Сумытеплоэнерго», информирует «Закон и Бизнес».

Как удалось выяснить из материалов ЕГРСР, Imexa Group s.r.o в течение 2021-го и в начале 2022 года посреди отопительного сезона осуществляла поставку украинским теплоснабжающим компаниям угля, добытого на шахтах государства-агрессора. Известно, что в отношении отдельных шахт, например «Шахтоуправления Обуховская», применены санкции СНБО (указ Президента от 19.10.2022 №726/2022).

В то же время, как известно, с началом полномасштабного вторжения и военной агрессии рф, Украина прибегла к дополнительным мерам по защите национальных интересов. Уже 03 марта 2022 года постановлением КМУ №187 был установлен мораторий (запрет) на исполнение, в том числе в принудительном порядке, денежных и других обязательств, кредиторами (взыскателями) по которым являются рф или лица, связанные с государством-агрессором .

Учитывая введенный мораторий, должники возражают против исковых требований и утверждают, что взыскание оплаты за поставленный из рф уголь обусловит нарушение установленного запрета на выполнение обязательств в пользу лиц, связанных с государством-агрессором.

Как выяснила редакция, банки отказали должникам в проведении оплаты в пользу Imexa Group s.r.o. и прямо отметили, что такие оплаты приведут к обходу санкций.

Однако украинские суды оказываются более лояльными. По имеющимся данным, суды не останавливает ни тот факт, что Imexa Group сначала называет поставленный латвийский уголь и даже предоставляет в подтверждение этого свидетельства о происхождении товара, а затем признает, что уголь действительно поступил из российских шахт, ни то, что договоры поставки непосредственно предусматривают право Imexa Group продавать товар на основании полномочий, предоставленных реальным владельцем.

О таких обстоятельствах свидетельствуют судебные решения по аналогичным искам по делам №910/7939/23 и №910/5675/23, которые Хозяйственный суд г.Киева полностью удовлетворил.

Как стало известно из своих источников, компания Imexa Group s.r.o. зарегистрирована еще в 2004 году, но в конце 2020 года, уже во время российской агрессии против Украины, была перерегистрирована на гражданку Словакии по имени Zuzana Tomčová.

Обеспечив европейскую регистрацию и корни компании, акционеры Imexa Group s.r.o. пытаются получить средства за российский уголь и не дать установить реального бенефициара таких оплат. Так, между производителями угля из рф и Imexa Group s.r.o. создана цепь посредников из разных европейских юрисдикций. Однако в сети Интернет есть немало публикаций о том, что все эти компании-посредники связаны и контролируются одними и теми же лицами.

По странному совпадению суды предпочитают этого не замечать. То есть фактически именем Украины легализуется алгоритм обхода моратория и разрешается скрыть российское происхождение кредитора и получить взыскание с физических и юридических лиц.

Редакция «ЗиБ» будет отслеживать рассмотрение дела и то, как суд решит очередной спор с российским следом, а также какими мотивами обоснует свои выводы.

Закон і Бізнес