Юридическая фирма Golaw успешно защитила интересы одного из мировых лидеров ритейл-рынка в уголовном производстве, открытом по признакам уклонения от уплаты налогов.
По версии следователей Государственной фискальной службы, должностные лица обществ группы компаний путем заключения бестоварных операций с фиктивными предприятиями «конвертировали» средства, которые в дальнейшем использовали для выплаты заработной платы работникам «в конвертах» и легализации теневых доходов. Сумма неуплаченных налогов якобы составила 4,5 млн грн.
В процессе расследования правоохранительные органы проводили многочисленные допросы работников, обыски магазинов и офисов компаний. Был наложен арест на изъятые документы и технику.
Благодаря комплексной и оперативной работе адвокатов Golaw было доказано отсутствие в действиях должностных лиц инкриминируемого тяжкого преступления. Аресты изъятого во время обысков имущества были отменены в судебном порядке, все документы и техника возвращены владельцам. Как следствие, адвокаты добились закрытия уголовного производства.
Над проектом работали адвокаты практики уголовного права: партнер, руководитель практики Игорь Глушко, старший юрист Кристина Кольчинская, юрист Марина Маковецкая.
Материалы по теме
ЮК ADER HABER успешно защитила интересы международного лидера в сфере пищевых и агротехнологий
12.04.2024
Barristers меняет партнерский состав
05.12.2023
Пункт поддержки адвокатов открыли в Киеве
28.02.2023
Адвокаты выпустили «Молитву солдата»
24.02.2023
В ADER HABER новый партнер
22.02.2023
АЮУ ищет специалистов по военному праву
08.02.2023
Издана Украинская юридическая энциклопедия
02.02.2023
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!