В Киеве проходит Banking&Compliance 2020 A2B Forum, организованный Ассоциацией адвокатов Украины. Участники обсудят финансово-банковские вопросы, вопросы защиты и управления капиталами.
Как «ЗиБ» сообщили в ААУ, форум продлится до 18 часов в Hyatt Regency Kiev (ул. Аллы Тарасовой, 5).
В программе указаны следующие темы:
Сессия 1:
Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
Публичные лица в законодательстве Украины: эволюция и революция.
Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведения операций клиентов в свете принятия закона 2179.
Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
Compliance. Применение риск-ориентированного подхода при установлении/продления деловых отношений с клиентами.
Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
Сессия 2:
План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация, амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентности
Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины.
Уголовная ответственность за раскрытие незадекларированных доходов.
Применение принципов гражданского права при рассмотрении банковских споров.
Регулирование КИКов — как работать дальше?
Замораживание активов и остановка финансовых операций.
Правовая основа нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
Альтернативная налоговая резидентность, как средство оптимизации налоговой нагрузки.
Сессия 3:
Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
Электронные доказательства в уголовном производстве: современное состояние и перспективы развития.
Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика.
Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов.
Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблематика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
Возможные пути преодоления проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Материалы по теме
ААУ приглашает на II Антикоррупционный форум
11.04.2024
Юристы собрались на антикоррупционном форуме
07.03.2024
ААУ приглашает на VI Судебный форум
28.02.2024
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!