Внесены изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Также учреждениям предоставили дополнительное время для адаптации.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает «Закон и Бизнес».
Согласно новым требованиям будут подаваться 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 —небанковскими учреждениями, 2 — одновременно банками и небанковскими учреждениями.
Отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться:
с ежемесячной периодичностью — с 1 сентября 2020 года;
с квартальной периодичностью — с 1 октября 2020 года;
банки будут предоставлять информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга с 1 января 2021 года, небанковские учреждения — с 1 октября 2020 года.
Национальный банк предоставил банкам и небанковским учреждениям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку представления отчетности по финансовому мониторингу:
с ежемесячной периодичностью представления — три отчетных периода;
с квартальной периодичность представления — два отчетных периода;
для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений — один отчетный период.
Во время тестового периода меры воздействия применяться не будут, отметили в НБУ.
Нацбанк напомнил, что такие изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июля 2020 года № 113 «О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины» и произошли в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. Национальный банк должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления в силу. Постановление №113 будет действовать до внесения соответствующих изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины (постановление Правления Национального банка от 13 ноября 2018 года № 120).
Материалы по теме
Банки заработали вдвое больше в 2023 году
07.12.2023
НБУ установил учетную ставку на уровне 16%
27.10.2023
Активы Нацбанка увеличились на 17%
24.08.2023
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!