Национальный банк Украины во II квартале 2020 года передал правоохранителям сведения, в отношении клиентов 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.
Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает «Закон и Бизнес».
По состоянию на 30 июня 2020 года в правоохранительные органы направлены по результатам проверок 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 4,6 млрд грн.
В то же время в течение II квартала 2020 года отправлено одно сообщение о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины на общую сумму около $24,9 млн.
Отмечается, что в основном предоставленая правоохранителям информация касалась финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, предотвращением налогообложения и тому подобное.
«Данные были получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства», — отметили в НБУ.
В I квартале 2020 года Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Материалы по теме
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!