30.06.2020 16:20
1 июля состоится онлайн-конференция «Complince. Закон о финансовом мониторинге. Подводные камни».
Спикеры мероприятия, которое проводит Ассоциация адвокатов Украины, расскажут о ризикориентованном подходе при установлении или продолжении деловых отношений с клиентами, передает «ЗиБ».
Как сообщили в ААУ, мероприятие начнется в 17:00.
Темы:
- Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
- Применение риск-ориентированного подхода при установлении/продлении деловых отношений с клиентами.
- Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификация клиента.
- Публичные лица в законодательстве Украины.
Модератор: Семен Ханин, адвокат, член Правления ААУ.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
Закон і Бізнес
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!