Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий Указ Президента за № 520 подписано сегодня, 15 июля, передает «Закон и Бизнес».
Игорь Черкасский родился 28 октября 1970 года, имеет высшие юридическое и экономическое образования, доктор экономических наук. С ноября 2002 по октябрь 2003 года занимал должность заместителя руководителя Главного управления по вопросам судебной реформы, деятельности военных формирований и правоохранительных органов Администрации Президента. С октября 2003 по январь 2005 — первый заместитель главы Государственного управления делами.
Впервые возглавил Государственный комитет финансового мониторинга Украины в феврале 2008 года. Находился на этом посту до марта 2010 года. Второй раз на эту должность был назначен в марте 2014 года.
В 2018 году по результатам голосования представителей подразделений финансовых разведок 150 стран мира Госфинмониторинг Украины получил награду «Лучшее дело Эгмонтской Группы» (BECA) за расследование, которое касалось выявления и замораживания средств, связанных с бывшими высокопоставленными чиновниками в размере 1.5 млрд. долларов США . Эти средства в дальнейшем были конфискованы в доход государства. Расследование фактически было самым успешным кейсом в истории независимости Украины. Это дело было включено в Книгу лучших расследований подразделений финансовых разведок Эгмонтской Группы.
Согласно выводам Совета Европы, Госфинмониторинг под руководством И.Черкасский, как подразделение финансовой разведки, получил высокую оценку «значительный уровень эффективности», а Украина успешно прошла оценку системы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL. Также в 2019 году Госфинмониторинг победил в конкурсе по итогам пилотной программы «Лаборатория проектов для имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» (EU Association Lab) за создание Концепции механизма проверки конечных бенефициарных владельцев.
Материалы по теме
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!