Юрист налоговой практики Jurimex Анна Головацкая рассказала о реестре бенефициарных собственников, который вскоре заработает в Бельгии.
Как отметила юрист, он начнет функционировать с 31.12.2018. Основанием для его открытия стал закон, который устанавливает превентивные действия применения бельгийской финансовой системы для финансирования терроризма и отмывания средств.
Этот акт является имплементацией норм директивы ЕС 2015/849, направленной на предотвращение использование финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма. Закон предусматривает обязанность компаний хранить достоверную, точную и актуальную информацию о своих бенефициарных владельцах и в течение месяца передавать ее в электронный реестр.
Актом определено несколько категорий лиц, которые считаются бенефициарными собственниками, с целью отражения в реестре. Отдельные вопросы функционирования реестра определяться указом короля.
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!