В США разоблачили сотни маленьких мейдоффов
В Соединенных Штатах прошла первая в истории страны масштабная операция, направленная против мошенников, жертвами которых становятся частные инвесторы. Она получила название «Подорванное доверие».
В результате операции под следствием оказались более 500 человек. Пострадавшими от их действий считаются около 120 тыс. американцев.
О результатах операции «Подорванное доверие» рассказал генеральный прокурор США Эрик Холдер. По его словам, убытки, нанесенные мошенниками, превышают $10 млрд. Подавляющее большинство аферистов использовали так называемые схемы Понци — создавали классиче¬ские пирамиды, где доходы верхушки формируются за счет вкладов нижних слоев. Конечно, масштаб каждой из сотен «свежеразоблаченных» пирамид несопоставим со ставшей уже легендарной аферой Бернарда Мейдоффа, который в одиночку сумел нанести ущерб на сумму $50 млрд. Но изобретательность мошенников позволяет назвать их достойными продолжателями дела бывшего главы Nasdaq, приговоренного к 150 годам лишения свободы.
Так, среди задержанных создателей мошеннических схем оказался бывший полицейский из Огайо — в число его «клиентов» входили только работающие и отставные сотрудники полиции, а также пожарные. Другой мошенник ориентировался исключительно на проживающих в штате Флорида выходцев с Гаити, третий — зарабатывал на представителях итальянской общины.
Э.Холдер вкратце рассказал и о том, куда девались деньги вкладчиков. Зачастую они были нужны «финансистам» для того, чтобы вести роскошный образ жизни: приобретать яхты, дорогие автомобили, покрывать крупные расходы по кредитным карточкам и оплачивать членство в престижных загородных клубах. Это, в свою очередь, облегчало поиск новых жертв, ведь те были склонны доверять явно преуспевающим и ни в чем не нуждающимся даже в разгар кризиса мошенникам.
Генпрокурор США пообещал, что борьба с финансовыми пирамидами во всех их проявлениях продолжится. Э.Холдер напомнил, что власти не только ловят мошенников, но и делают многое для того, чтобы предупредить потенциальных участников финансовых пирамид об опасности лишиться накоплений.
Действительно, деятельность подразделения по борьбе с мошенничеством подробно освещается на специальном сайте StopFraud.Gov. Там можно найти не только сведения о проведенных в последнее время арестах и судах над аферистами, но и форму, заполнив которую можно пожаловаться на различные виды экономических преступлений: отмывание грязных денег, махинации с медицинскими страховками и студенческими кредитами, киберпреступления. Там же размещены советы, как обезопасить себя и свои сбережения.
Однако создатели финансовых пирамид часто являются давними знакомыми вкладчиков. Поэтому мало кому приходит в голову дотошно разобраться, как работает предложенная по блату схема, а потом скачать с правительственного сайта кучу инструкций и целенаправленно поискать в выгодном предложении признаки мошенничества.
Между тем, пока мелких и средних «пирамидостроителей» ловят сотрудники полиции и ФБР, крупными аферистами уже занимаются суды. К числу последователей Б.Мейдоффа относят, скажем, Артура Нейдела — пожилого человека, который, обманув клиентов — частных инвесторов — на $168 млн, на протяжении двух недель скрывался от следователей. Попытка инсценировать самоубийство ему не удалась, мошенника приговорили к 14 годам лишения свободы.
Другой махинатор из Колорадо, создатель финансовой пирамиды по имени Шон Мюллер, нанес ущерб на сумму чуть больше $70 млн, но сел на 40 лет. Примечательно, что во время ареста в апреле 2010 года он обещал совершить самоубийство — пугал агентов ФБР тем, что выбросится из окна высотного здания.
Продолжается также разбирательство, связанное с результатами деятельности Б.Мейдоффа: адвокат Ирвин Пикард, являющийся доверенным лицом суда Нью-Йорка по ликвидации инвестиционной компании Madoff Investment Securities, заваливает исками банки, хедж-фонды и управляющие компании, обвиняя их в пособничестве мошеннику на том основании, что они обслуживали его как клиента. Сумма требований по таким искам уже превышает $30 млрд и может еще увеличиться — согласно законодательству у И.Пикарда есть время до 11 декабря.
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!