Бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда, экс-министра экономики Испании Родриго Рато подозревают в незаконных махинациях с деньгами.
Р.Рато задержали в Мадриде после того, как столичная прокуратура обвинила его в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и незаконном присвоении имущества. Задержанию предшествовали обыски в принадлежащих Р.Рато домах и офисе. После следственных действий его отпустили.
Газета El Pais опубликовала информацию со ссылкой на налоговые органы о том, что банкир использовал объявленную правительством в 2012 г. налоговую амнистию, чтобы вывести из тени денежные средства (€12 млн.) сомнительного происхождения. Это вызвало острую полемику в политических кругах королевства и вынудило правоохранительные органы прибегнуть к обыскам и задержанию Р.Рато. Сам бывший глава МВФ отрицает, что имеет какие-либо средства в офшорах.
Всего по делу расследование ведется в отношении 705 человек. Большая часть из них относится к так называемым «политически значимым лицам» (политики, послы, судьи и прокуроры).
Кстати, в отношении Р.Рато уже проводится расследование по другому делу, где его также обвиняют в махинациях (мошенничество и подделка финансовой отчетности), трате на личные нужды средств банка. Речь идет о том времени, когда он был главой испанского банка Bankia.
Материалы по теме
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!