Федеральний верховний суд Швейцарії визнав законним передання американським властям інформації про рахунки 255 клієнтів банку UBS, здійснене згідно з вказівками фінансового регулятора Finma у 2009 році. Це може привести до подальшого розкриття інформації про американських клієнтів швейцарських банків і до штрафів для фінансових інститутів країни.
Розслідування відносно найбільшого швейцарського банку UBS США ведуть з 2008 року. Цю фінустанову звинувачують у сприянні податковим ухильникам. Під тиском американських властей UBS був змушений розкрити конфіденційну інформацію про частину своїх клієнтів. Нині Швейцарія робить кроки, які сприяють збільшенню прозорості фінансової системи країни. У 2009-му банк виплатив США $780 млн штрафів.
Ухвалою переглянуто рішення Федерального адміністративного суду, прийняте в січні 2010 року. Тоді суд, вивчивши претензії клієнтів банку UBS, постановив, що регулятор перевищив свої повноваження, вимагавши від найбільшої фінансової установи Швейцарії передати дані США в рамках угоди двох країн про відстрочення переслідування. Нагадаємо: Мін'юст Сполучених Штатів звинуватив банк у змові проти США, заявивши, що фінустанова сприяє прихованню доходів американських громадян, котрі ухиляються від сплати податків.
Тепер суд підтримав аргументи представників Finma, які заявили: «Якби інформація не була розкрита, Мін'юст США пред'явив би банку обвинувачення, що, можливо, стало б причиною розвалу банку і могло мати серйозні наслідки для економіки Швейцарії». Оскільки передбачені швейцарським законом про банки можливі дії в надзвичайних ситуаціях не дають достатніх юридичних підстав для розголошування банківської таємниці, суд дійшов висновку, що представники влади, зокрема Finma, можуть зробити кроки, спрямовані на «уникнення серйозних ризиків» навіть при відсутності спеціальних юридичних підстав для цього.
Проте, як повідомляє Bloomberg, американські власті все ж таки почали формальне розслідування відносно іншого великого швейцарського банку — Credit Suisse. Про перевірки стало відомо на початку поточного року — після того, як були висунуто обвинувачення двом нинішнім і трьом колишнім співробітникам банку. Одного з них підозрюють у тому, що допоміг 150 громадянам США приховати від податкових властей доходи на суму майже $500 млн. Його арештували, але пізніше випустили під заставу.
У результаті дій менеджерів Credit Suisse, вважають у Сполучених Штатах, до осені 2008 року в банку з'явилися тисячі рахунків із незадекларованими активами на суму близько $3 млрд. У повідомленні Мін'юсту США зазначається, що схема «діяла починаючи з 1953 року й охопила два покоління податкових ухильників, котрі отримали секретні рахунки у спадок».
Ураховуючи нинішнє рішення суду у «справі UBS», можна чекати, що Сполучені Штати вимагатимуть розкриття даних про рахунки американських клієнтів Credit Suisse.
Весь номер в форматі PDF
(pdf, 2.77 МБ)
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!