Юрист податкової практики Jurimex Ганна Головацька розповіла про реєстр бенефіціарних власників, що невдовзі запрацює у Бельгії.
Як відзначила юрист, він почне функціонувати з 31.12.2018. Підставою для його започаткування став закон, який установлює превентивні дії застосування бельгійської фінансової системи для фінансування тероризму та відмивання коштів.
Цей акт є імплементацією норм директиви ЄС 2015/849, спрямованої на запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів чи фінансування тероризму. Закон передбачає обов’язок компаній зберігати достовірну, точну та актуальну інформацію про своїх бенефіціарних власників і протягом місяця передавати її до електронного реєстру.
Актом визначено кілька категорій осіб, які вважаються бенефіціарними власниками, з метою відображення в реєстрі. Окремі питання функціонування реєстру визначатимуться указом короля.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!