У США викрили сотні маленьких мейдоффів
У Сполучених Штатах пройшла перша в історії країни масштабна операція, спрямована проти шахраїв, жертвами яких стають приватні інвестори. Вона отримала назву «Підірвана довіра».
В результаті операції під слідством опинилося понад 500 чоловік. Потерпілими від їхніх дій уважаються близько 120 тис. американців.
Про результати операції «Підірвана довіра» розповів генеральний прокурор США Ерік Голдер. За його словами, збитки, заподіяні крутіями, перевищують $10 млрд. Переважна більшість аферистів використовували так звані схеми Понці — створювали класичні піраміди, де доходи верхівки формуються з внесків нижніх прошарків. Звичайно, масштаб кожної із сотень «свіжовикритих» пі¬ра¬мід неспівмірний з легендарною аферою Бернарда Мейдоффа, який самотужки зумів завдати збитків на суму $50 млрд. Проте винахідливість злодіїв дозволяє назвати їх гідними продовжувачами справи колишнього очільника Nasdaq, засудженого до 150 років позбавлення волі.
Так, серед затриманих творців шахрайських схем опинився колишній полі¬цейський з Огайо — до його «клієнтів» належали тільки працюючі й відставні співробітники поліції, а також пожежники. Інший злодій орієнтувався виключно на вихідців з Гаїті, котрі проживали в штаті Флорида, третій — заробляв на представниках іта¬лійської громади.
Е.Голдер коротко розповів і про те, куди дівалися гроші вкладників. Часто вони були потрібні «фінансистам» для того, щоб вести розкішний спосіб життя: купувати яхти, дорогі автомобілі, покривати великі витрати за кредитними картками й оплачувати членство в престижних заміських клубах. Це, у свою чергу, полегшувало пошук нових жертв, адже ті були схильні довіряти шахраям, котрі досягли успіху навіть у розпал кризи.
Генпрокурор США пообі¬цяв, що боротьба з фінансовими пірамідами у всіх їх проявах триватиме. Е.Голдер нагадав, що власті не тільки ловлять крутіїв, а й роблять багато чого для того, аби попередити потенційних учасників фінансових піра¬мід про небезпеку залишитися без капіталів.
Дійсно, діяльність під¬розділу боротьби з шахрайством детально висвітлюється на спеціальному сайті StopFraud.Gov. Там можна знайти не тільки відомості про проведені останнім часом арешти і суди над аферистами, а й форму, заповнивши яку можна поскаржитися на різні види економічних злочинів: від¬мивання брудних гршей, махінації з медични¬ми страховками і студент¬ськими кредитами, кіберзлочини. Там же розміщено поради, як убезпечити себе і свої заощадження.
Проте творці фінансових пірамід часто є давніми знайомими вкладників. Тому мало кому спадає на думку розбиратися, як працює запропонована по блату схема, а потім скачати з урядового сайту купу інструкцій і цілеспрямовано пошукати у вигідній пропозиції ознаки шахрайства.
Поки дрібних і середніх «пірамідобудівельників» ловлять співробітники поліції і ФБР, великими аферистами займаються суди. До послідовників Б.Мейдоффа відносять, скажімо, Артура Нейдела — літнього чоловіка, який, обдуривши клієнтів — приватних інвесторів — на $168 млн, упродовж двох тижнів переховувався від слідчих по всіх штатах. Спроба інсценувати самогубство йому не вдалася, крутія засудили до 14 років позбавлення волі.
Інший махінатор з Колорадо, творець фінансової піраміди на ім’я Шон Мюллер, завдав збитків на суму понад $70 млн, проте сів на 40 років. Прикметно, що під час арешту у квітні 2010-го він обіцяв накласти на себе руки — лякав агентів ФБР тим, що викинеться з вікна висотної будівлі.
Триває також розгляд, пов’язаний з результатами діяльності Б.Мейдоффа: адвокат Ірвін Пікард, котрий є довіреною особою суду Нью-Йорка щодо ліквідації інвестиційної компанії Madoff Investment Securities, завалює позовами банки, хедж-фонди і управляючі компанії, звинувачуючи їх у пособництві шахраєві на тій підставі, що вони обслуговували його як клієнта. Сума вимог за такими позовами вже перевищує $30 млрд і може ще збільшитися — згідно із законодавством у І.Пікарда є час до 11 грудня.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!