Перепідготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів органів держвлади з питань фінансового моніторингу здійснюється в рамках державного замовлення за рахунок коштів бюджету на базі академії, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу.
Такий порядок визначено постановою Кабміну від 19 серпня 2015 р. №610 “Про затвердження Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу”.
Порядок визначає механізм здійснення Держфінмоніторингом організації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації таких спеціалістів з питань фінмоніторингу:
- спеціалістів органів державної влади;
- працівників суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідальні за проведення фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу. Ця категорія працівників проходить перепідготовку і підвищення кваліфікації за освітніми програмами, які погоджені з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.
Зазначені освітні програми повинні містити такі розділи щодо сфери запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення:
міжнародні стандарти
національне законодавство
нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу
управління ризиками
відповідальність
типологічні дослідження.
Іспит проводиться екзаменаційною комісією на базі екзаменаційного центру, яким може бути академія або державна навчально-наукова установа “Академія фінансового управління”.
Матеріали за темою
НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%
27.10.2023
Рівень інфляції у вересні склав 7,1%
12.10.2023
Активи Нацбанку збільшилися на 17%
24.08.2023
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!