08.07.2015 12:25
Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.
Про це “ЗіБ” повідомили у Незалежній асоціації банків України.
Рекомендації складаються з наступних розділів:
- термінологія;
- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;
- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;
- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.
З документом можна ознайомитись тут.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!