Денежные мешки

Конвертационный центр незаконно обналичил 150 млн грн.

В Симферополе налоговики совмест¬но с сотрудниками Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра. Его создали шесть лиц — руководители предприятий и одного из банков, занимавшиеся отмыванием денег.

Субъекты предпринимательской деятельности и некоторые государственные организации перечисляли на счета центра деньги за якобы поставленные им товары или оказанные услуги. В дальнейшем они переводились в наличность за вычетом 5—10% от суммы.
Таким образом незаконно переводили в наличные деньги около 5 млн грн. в месяц. По предварительным расчетам, с 2008 по 2010 год злоумышленники обналичили более 150 млн грн.
Оперативники налоговой милиции задержали организаторов центра, передававших в прямом смысле слова чемоданы наличных денег официальному лицу одного из предприятий. У них изъято 2,1 млн грн., печати различных предприятий, пластиковые карточки для снятия наличности, бухгалтерские и налоговые документы и многое другое. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.