Истекает срок подачи данных о бенефициарных собственниках

За неподачу информации - штраф до 500 необлагаемых налогом минимумов граждан

До 26 мая 2015 необходимо актуализировать информацию в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей путем подачи государственному регистратору необходимой информации о конечных выгодополучателях, если учредителями юридического лица являются как физические так и юридические лица.

Как пояснили "ЗиБ" в ГРС, согласно заключительных и переходных положений Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» от 14 октября 2014 № 1701-VII, который вступил в силу 25 ноября 2014 года, установлено, что в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей требуется вносить информацию о:

конечном выгодополучателе юридического лица;

конечного выгодополучателе его основателя, если учредитель - юридическое лицо;

структуре собственности учредителей - юридических лиц, которая дает возможность установить физических лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц.

Соответствующие сведения должны быть указаны при подаче госрегистратору регистрационных карточек.

Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона, подают государственному регистратору сведения о своем конечного выгодополучателе (выгодополучатях), в том числе конечном выгодополучателе (выгодополучателях) их основателя, если учредитель - юридическое лицо, в течение 6 месяцев.

Соответствующую форму 4 можно прислать и по почте. Согласно части второй статьи 8 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» регистрационная карточка заполняется машинописом или от руки печатными буквами. Если документы направляются государственному регистратору почтовым отправлением, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке (заявлении, сообщении) должна быть нотариально засвидетельствована.

Предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника (контроллера), регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом. В то же время такая информация не включается в регистрационную карточку для проведения госрегистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

Напомним, что непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной информации о выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.