Против экс-президента США Дональда Трампа, его Trump Organization, высшего руководства и аффилированных организаций подан иск в суд. В вину вменяется многолетнее финансовое мошенничество по корыстным мотивам.
Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (на фото), которая и подала иск, передает «Закон и Бизнес».
В иске утверждается, что Дональд Трамп с помощью своих детей, а также руководителей высшего звена Trump Organization, на протяжении 2011 – 2021 годов искусственно увеличивал свое состояние на миллиарды долларов, чтобы побуждать банки ссужать деньги Trump Organisation на более благоприятных условиях, создать основания для получения страхового покрытия для более высоких лимитов и с более низкими премиями, а также получить налоговые льготы.
Такое поведение нарушало закон Нью-Йорка 63(12), что дает генеральной прокуратуре специальные и широкие полномочия для действий.
Иск содержит следующие требования:
1) навсегда запретить Дональду Трампу, Дональду Трампу-младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации или в компании, зарегистрированной и/или лицензированной в штате Нью-Йорк;
2) запретить Д.Трампу и Trump Organization совершать любые операции по приобретению недвижимости в Нью-Йорке в течение пяти лет;
3) взыскать денежные средства, полученные мошенническими действиями, на общую сумму 250 миллионов долларов США.
Также дело передано в прокуратуру США Южного округа Нью-Йорка и Службу внутренних доходов для дальнейшего уголовного расследования.
Напомним, недавно из-за публикации судебных документов разгорелся скандал, связанный с семьей действующего президента США Джозефа Байдена. Его сын Хантер, ссылаясь на изменения в финансовом положении, пытается через суд снизить размер алиментов на свою 4-летнюю дочь. Комментируя процесс, украинский адвокат Владимир Богатырь отметил, что появление подобной информации в украинском информационном пространстве исключено. Ведь несмотря на декларируемую открытость Единого государственного реестра судебных решений, доступ к ним на практике не является абсолютной ценностью.
.
Материалы по теме
Премию в $10 млн САП посчитала преступлением
19.01.2023
Суд разрешил арест Януковича
17.01.2023
Нардепа наказали за неявку в суд
22.11.2022
В деле бывшего главы НБУ начались аресты
10.11.2022
Экс-главе НБУ оставили допуск к гостайне?
07.11.2022
Экс-главе АРМА избрана мера пресечения
27.07.2022
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!